Доставка грузов из США: Противодействие Обходу Санкций.
Санкции против России наложены, но мир не стоит на месте. Ведомства США разрабатывают стратегии борьбы с обходом санкций, а ключевые игроки в торговле находятся в центре внимания.
Бдительность - Ключевой Аспект
Ведомства призывают компании, включая финансовые организации, проявить бдительность. Производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли сделка принятым ограничениям. Дополнительные проверки необходимы, если есть подозрения в нарушении санкций.
Доставка грузов из США и Обход "Красных Флагов"
В рекомендациях ведомств перечислены "красные флаги" обхода санкций. Эти признаки включают:
Отказ покупателя от предоставления данных о конечном использовании продукта, включая заполнение формы конечного пользователя.
Использование подставных компаний для международных банковских переводов, часто с привлечением финансовых учреждений в других юрисдикциях.
Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров.
Различие между IP-адресом клиента и заявленным местоположением.
Сделки с организациями, мало представленными в интернете или вовсе не представленными.
Поставки товаров через страны, близкие к России, такие как Китай, Армения, Турция и другие.
Поступление платежей от компаний или стран, не указанных как конечные пользователи.
Обход санкций - это вызов, и российские логисты активно работают над тем, чтобы эффективно их обойти и разбить эффективность ограничений, налагаемых на Россию.
